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证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2022-042 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2023 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及子公司预计与关联人滕州郭庄矿业有限责任公司（以下简称“郭庄矿业”）、融科物业投资有限公司（以下简称“融科物业”）、中科院广州化学有限公司（以下简称“广州化学”）在 2023 年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 72,550 万元（不含税）。 公司于 2022 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十次会议，审议了《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》中各项子议案，其中：关联交易预计的议案》，关联董事宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生、索继栓先生已对此议案回避表决；交易预计的议案》，关联董事宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生、索继栓先生已对此议案回避表决；联交易预计的议案》，关联董事宁旻先生、索继栓先生已对此议案回避表决。 公司独立董事对上述议案提交了事前认可意见，并发表了同意上述议案的独立意见；上述议案已于 2022 年 12 月 19 日经公司第二届监事会第十次会议审议通过。 根据有关法律法规及监管规则的规定，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。股东大会审议通过后，由公司经营层在预计金额范围内，与上述关联方签署相关协议等。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2023 年度预计的日常关联交易类别和金额如下： 单位：万元关联交 关联交易 2022年1-11月 2023年度预计 关联人 关联交易内容易类别 定价原则 实际发生金额 交易金额 采购煤炭 市场定价 39,880.31 69,500.00关联 郭庄矿业采购 采购劳务外包 市场定价 1,487.64 1,900.00 服务关联 从融科物业租赁 融科物业 市场定价 451.15 550.00租赁 办公场地关联 销售环氧乙烷衍 广州化学 市场定价 602.92 600.00销售 生物注1：2022年实际发生金额的统计区间为自2022年1月1日至2022年11月30日。注2：上述交易预计期间自2023年1月1日起至2023年12月31日，超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，应依照超出的金额，根据相关法律法规和《联泓新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、公司关联交易管理制度等规定履行审批程序。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 截至 2022 年 11 月 30 日，公司 2022 年日常关联交易实际发生情况如下： 单位：万元关联 实际发生额 实际发生额 关联 关联交易 披露日期及交易 实际发生额 预计金额 占同类业务 与预计金额 人 内容 索引类别 比例（％） 差异（%） 采购煤炭 39,880.31 70,000.00 22.80 -43.03%关联 郭庄 巨潮资讯采购 矿业 采购劳务外 包 2022年度日 从融科物业 常关联交易关联 融科 租赁办公场 451.15 550.00 96.03 -17.97% 预计的公租赁 物业 地 告》（公告 编号：2021-关联 广州 销售环氧乙 084）销售 化学 烷衍生物公司董事会对日常关联交易 主要原因： （1）公司预计的日常关联交易额度是双方签署合同实际发生情况与预计存在差 可能上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况确定，导异的说明 致实际发生额与预计金额存在一定差异；（2）实际发生额是 公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差公司独立董事会对日常关联 异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不交易实际发生情况与预计存 会产生重大影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发在差异的说明 展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公 司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人介绍企业名称 滕州郭庄矿业有限责任公司法定代表人 马启廷注册资本 3,680 万元住所 枣庄滕州市西岗镇位庄村 煤炭开采、加工（仅限分支机构凭证经营）。（有效期限以许可证为准） 。 煤炭企业管理；矿用机械配件、化工机械及配件加工、维修；人才劳务输经营范围 出；货物装卸服务；保洁服务；绿化工程施工；货物包装服务。 （依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 35,002.81 万元，净资产为人最近一期 民币 9,007.15 万元，2022 年 1-9 月实现净利润为人民币 8,175.36 万元。财务数据 （未经审计）关联关系 控股股东联泓集团有限公司控制的企业企业名称 融科物业投资有限公司法定代表人 宁旻注册资本 6,000 万元住所 北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 12 层 1207 项目投资与投资管理；写字楼出租；物业管理；机动车公共停车场服 务；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；投 资咨询。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得 公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不经营范围 得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资 本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 912,507.35 万元，净资产为最近一期 人民币 340,587.88 万元，2022 年 1-9 月实现净利润为人民币 4,044.28 万财务数据 元。 （未经审计）关联关系 控股股东的唯一股东联想控股股份有限公司控制的企业企业名称 中科院广州化学有限公司法定代表人 胡美龙注册资本 2,009.84 万元住所 广州市天河区兴科路 368 号 新材料技术转让服务；五金产品批发；新材料技术推广服务；工程和技术 研究和试验发展；新材料技术咨询、交流服务；化学工程研究服务；涂料 制造（监控化学品、危险化学品除外） （仅限分支机构经营） ；染料制造（仅 限分支机构经营） ；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化 学品除外） （仅限分支机构经营） ；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学 品除外） （仅限分支机构经营）；合成纤维单(聚合)体制造（监控化学品、 危险化学品除外） （仅限分支机构经营）；其他合成材料制造（监控化学品、 危险化学品除外） （仅限分支机构经营）；化学试剂和助剂制造（监控化学 品、危险化学品除外） （仅限分支机构经营）；油墨及类似产品制造（监控经营范围 化学品、危险化学品除外） （仅限分支机构经营）；密封用填料及类似品制 造（仅限分支机构经营）;颜料制造（仅限分支机构经营） ；专项化学用品 制造（监控化学品、危险化学品除外） （仅限分支机构经营）；动物胶制造 （监控化学品、危险化学品除外） （仅限分支机构经营）；粘合剂制造（监 控化学品、危险化学品除外） （仅限分支机构经营） ；计算机技术开发、技 术服务；水处理安装服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控 制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；化工产品批发（危险 化学品除外） ；工程排水施工服务;新材料技术开发服务；材料科学研究、 技术开发；工程环保设施施工。 截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 25,996.12 万元，净资产为最近一期 人民币 13,355.08 万元，2022 年 1-9 月实现净利润为人民币 772.99 万财务数据 元。 （未经审计） 公司董事索继栓先生及监事刘荣光先生担任董事的企业；公司董事宁旻关联关系 先生、索继栓先生为中国科学院控股有限公司董事，广州化学系中国科学 院控股有限公司控股子公司 （二）关联关系 公司已在前述第（一）部分“关联方介绍”中对关联关系进行披露。 （三）履约能力分析 上述各关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司及子公司合作顺利。 三、关联交易主要内容 本公司及子公司向关联人采购商品及服务、租赁房屋、销售商品，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，公司及子公司有权向第三方交易。 公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定，以确保关联交易的公允性。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）交易目的 公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司日常经营，均属于正常的购销或租赁业务，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。 （二）交易对公司的影响 公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，是按一般市场规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联人交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会使公司对关联人形成依赖，符合公司经营管理需要。 五、独立董事相关意见 （一）独立董事事前认可意见 公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是保证公司正常生产经营所必需的，有利于提高资源使用效率及公司长远发展；公司 2023 年度预计发生的日常关联交易符合公司的实际经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 基于上述，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。 （二）独立董事意见 公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是保证公司正常生产经营所必需的，有利于提高资源使用效率及公司长远发展，符合公司的实际经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，履行了公司内部批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 六、监事会意见 经审议，与会监事认为公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，与会监事同意各子议案。 七、保荐机构核查意见 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具核查意见认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十次会议和公司第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。 八、备查文件 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会
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